اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 - 5:44 مساءً
جديد الأخبار
كأس العرش-الوداد يتأهل على حساب فريق واد زم الݣارة.. أمين الوهابي إبن مدينة الݣارة يشارك في ملحمة فنية عن القدس خبر وفاة الشاب هشام فرساوي من أبناء الحي المحمدي(الديوانة) عاجل :حادثة سير مروعة بحي الاطلس بمكناس أمزازي : اجتماع اللجنة المكلفة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الدروة – تأسيس الكتابة المحلية لحزب التقدم و الإشتراكية سطات – مصرع شخصين و إصابة ثالث في حادثة سير خطيرة . بحر التفاهة عاجل:حالة انتحار بحي سدي بوزكري مكناس عاجل ..انتحار شاب بمدينة الرشيدية في ظروف غامضة حوار مع فيلسوف فرقة “فاس سيتي راب” واحة أغريس و شبح الإنقراض! سطات.. أزيد من 11 ألف مستفيد من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1442 شاب بمكناس كيتعرض لمضايقات خطيرة محط متابعة قضائية و مساءلة قانونية من طرف صاحب الفندق لي كرا ليه ندوة صحفية ل CDT بالمحمدية حول موضوع انقطاع أجور حراس الأمن الخاص بالمؤسسات العمومية يوسف الزروالي محيح قدام محكمة بلقصيري بعد اعتقال ضري : هذا ماشي حق، كنطالب باعتقالي و عاش الملك

أرشيف الوسم 'غسيل الأموال'

غسيل الأموال – وضعت أربع دول جديدة تحت المراقبة بما فيها المغرب

بتاريخ 26 فبراير, 2021

ياسر الوازي – تم وضع المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان يوم الخميس تحت رقابة مجموعة العمل المالي (Gafi) لإخفاقاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في نهاية الجلسة العامة ، أضافت هذه الهيئة الحكومية الدولية هذه البلدان الأربعة إلى “القائمة الرمادية” للبلدان التي تعاني من “أوجه قصور استراتيجية” ، ولكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين…