اليوم الإثنين 12 أبريل 2021 - 12:51 صباحًا
جديد الأخبار
كأس الكونفدرالية الأفريقية: الرجاء يطيح ببيراميدز و يضمن تأهله على رأس المجموعة الرابعة بيراميدز vs الرجاء : هل يستغل نادي الأهرام الفراغ التقني للنسور ليثأر من هزيمة الذهاب الحسيمة : رئيس جماعة لوطا في ضيافة الدرك الملكي بإمزورن  انتحار شاب ببوفكران يؤدي بالسكان للخروج الى وقفة احتجاجية. الاتحاد الاشتراكي يدخل الانتخابات بوجدة من باب “اصدقاء فكيك” كلاش خطير لمنير الشدادي الشهير ب” قوة القانون ” – شوفوا شكون كلاشا و علاش كارثة – شوفوا العافية لي كلات شركة بمنطقة الشلالات بالمحمدية شوفوا شنو طرا بالشلالات – بسبب تماس كهربائي، ح ـريق مهول بشركة، الخسائر كانت كبيرة – يا ربي السلامة نضال جمعية سيدي بوزكري بمكناس المطالبة بالسكن بحي الوحدة 2 وحي الأمل 2 منذ 2011 تكلل بالنجاح لقاح كورونا :وزارة الصحة المغربية تنتظر التوصل بأكثر من 14 مليون جرعة وفاة والدة البطلة نزهة بدوان الرباط : المجلس الوطني للصحافة يهنئ شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال إقريقيا، بالمغرب جرادة : إضراب عام للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بجرادة جرادة : جمعويون يقومون بمبادرة سابقة من نوعها في مجال الفلاحي بكفايت إقليم جرادة الگارة.. دخول الأسبوع الثاني من اعتصام مهنيي قطاع الآلات الفلاحية جرادة : السيدة نزهة بوشارب تختتم زيارتها الميدانية لجهة الشرق بمحطة إقليم جرادة
أخر تحديث : الجمعة 26 فبراير 2021 - 3:33 مساءً

غسيل الأموال – وضعت أربع دول جديدة تحت المراقبة بما فيها المغرب

ياسر الوازي –

تم وضع المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان يوم الخميس تحت رقابة مجموعة العمل المالي (Gafi) لإخفاقاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في نهاية الجلسة العامة ، أضافت هذه الهيئة الحكومية الدولية هذه البلدان الأربعة إلى “القائمة الرمادية” للبلدان التي تعاني من “أوجه قصور استراتيجية” ، ولكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين وضعها. وقالت المنظمة إن هذا يعني أن الدول والأقاليم الأربعة ستعمل مع Gafi على خطط لمعالجة أوجه القصور المحددة في أنظمتها ضمن الإطار الزمني المتفق عليه وخاضعة لمزيد من الفحوصات.
منذ اجتماعه العام السابق في أكتوبر ، حدد Gafi التقدم الذي أحرزته معظم البلدان الأخرى في هذه القائمة الرمادية ، وهي ألبانيا وبورما وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وموريشيوس ونيكاراغوا وباكستان وبنما وأوغندا وزيمبابوي.
هناك دولتان أخريان على القائمة الرمادية ، وهما باربادوس وجامايكا ، لم تزود Gafi بمعلومات جديدة منذ أكتوبر بسبب جائحة Covid-19. أخيرًا ، تظل إيران وكوريا الشمالية على القائمة السوداء للدول غير المتعاونة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

أوسمة : , , , , , , ,

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



ان مجلّة ووردبريس الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة مجلّة ووردبريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

شروط النشر: ان مجّلة ووردبريس الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح مجلّة ووردبريس الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.